За його словами, звинувачення щодо платежу на 150 млн грн у справі "Мідас" через "Sense Bank" не підтверджені експертизою
Звинувачення на адресу Sense Bank щодо проведення платежу на 150 млн грн для сплати застави у справі "Мідас" не підтверджені технічною експертизою.
Про це заявив ексголова наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко, пише РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".
Зокрема, за його словами, йдеться про версію, за якою платежі нібито були проведені внаслідок "ручного" несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих облікових систем банку.
Читайте також: Sense Bank оновив склад наглядової ради після гучного розслідування НАБУ
Він додав, що автоматичні процеси контролю, про які йдеться в оприлюднених матеріалах кримінального провадження, технічно неможливо "вимкнути" або "зупинити на сервіс". На його переконання, це ставить під сумнів обгрунтованість висунутих банку звинувачень.
"По-перше, на рахунки клієнтів в Sense Bank, які в подальшому здійснили перерахування застави, кошти надійшли у вигляді безготівкових платежів з інших банків, жодна готівка Sense Bank не вносилась", – сказав він.
Гладишенко звернув увагу і на те, що клієнти Sense Bank з рахунків у банку сплатили лише третину від суми застави, решта суми, що становила 2/3 від суми застави, була сплачена тими ж суб'єктами господарювання, через інші банківські установи.
"По-друге, якби було будь-яке втручання в роботу автоматизованих облікових систем, це можна було б побачити в системі, оскільки такі втручання залишають сліди, які неможливо видалити. Втім, до звинувачень банку експерти такої перевірки не проводили, відповідно звинувачення є необґрунтованими", – заявив Гладишенко.
Він також наголосив, що система фінансового моніторингу призначена для виявлення подібних операцій і передачі їх на додатковий контроль. За словами Гладишенка, спірний платіж також пройшов передбачену процедуру перевірки.
"Система і побудована таким чином, щоб платежі з таким призначенням виловлювати із загальної маси та проводити під більш пильним контролем. Крім цього, Sense Bank невідкладно повідомив про здійснені платежі Держфінмоніторинг, відповідно ці платежі були предметом відповідної перевірки", – розповів ексголова наглядової ради.
Окремо він спростував інформацію про внесення 150 млн грн готівкою через Sense Bank.
"Sense Bank не мав жодного стосунку до готівкової форми цих грошей. Ці кошти не заносили через відділення та не вносили готівкою на рахунки Sense Bank. Гроші надходили з рахунків цих компаній в інших банках. Їхнє походження нам невідоме", – зазначив Гладишенко.
Що цьому передувало
Нагадаємо, Sense Bank опинився у центрі скандалу після того, як 19 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про операцію "Форест Гамп".
За версією слідства, група осіб "організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом". У НАБУ заявили про 150 млн грн готівкою. За даними слідства, кошти провели через низку рахунків підставних компаній, після чого використали для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".
На тлі скандалу уряд ухвалив рішення щодо Миколи Гладишенка. Відповідно до нього, він втрачає право бути членом наглядової ради Sense Bank, а його повноваження припиняються.
